En el complicado tejido legal de nuestro ordenamiento jurídico español, la legislación europea e internacional y el endurecimiento de las sanciones, impulsa al compliance a ser una herramienta preventiva de cumplimiento en la gestión de las empresas y organizaciones.
¿Su organización se ocupa de transacciones financieras o comercializa asuntos de gran valor? Entonces debe estar enterado de qué se trata de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LPBCFT), cuyo propósito es proteger el sistema financiero y conlleva una responsabilidad considerable para las instituciones sujetas a dicha ley.
Pero, ¿qué es exactamente la LPBCFT? ¿Cómo saber si tiene que cumplir con esta ley y qué significa el cumplimiento adecuado?
En artículos anteriores comentamos quiénes eran los sujetos obligados para cumplir dicha ley, pero hemos decidido que es muy importante ampliar la información y realizaremos una serie de publicaciones donde profundizaremos en los aspectos más relevantes que debe conocer, para cumplirla.
Hablaremos de temas como:
- ¿Cuál es el organismo español para combatir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Presentación de un breve manual para prevenir el lavado de dinero, sumado a los riesgos reputacionales y económicos que conlleva el incumplimiento de la ley.
- ¿Qué es el RGPD y el período de conservación de datos?
- Obligación de sometimiento a auditorias externas
- ¿Cómo presentar correctamente las comunicaciones y formularios?
- Listas países sancionados a nivel nacional, europeo e internacional.
Podemos ayudar
Sabemos que puede parecer complicado cumplir. La buena noticia es que hoy en día, existen herramientas desarrolladas para que usted revise las consultas de sus clientes rápidamente, cumpla automáticamente con los períodos de retención y realice un seguimiento preciso de sus obligaciones, todo esto sumado a una asesoría integral por parte de profesionales especialistas en compliance.
¿Tiene preguntas sobre sus obligaciones? ¿Le gustaría saber si la LPBCFT se aplica a su industria o le gustaría probar nuestros productos y servicios? Estaremos encantados de ayudarte.
