ComplyNow, Web-IQ y Agile Control Solutions facilitando el trabajo de los compliance officers también en España
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ComplyNow, Web-IQ y Agile Control Solutions facilitando el trabajo de los compliance officers también en España

By September 9, 2021August 17th, 2022No Comments
ComplyNow, Web-IQ y Agile Control Solutions, son tres compañías con fundadores neerlandeses, comprometidas con ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras para reconocer, prevenir y gestionar los riesgos a los que están expuestos en materia de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraudes, riesgos financieros, crediticios o cibernéticos, entre otros.
Este 2021 han forjado una alianza con el propósito de brindar una solución integral a todos los sectores empresariales, pretendiendo cuidar la seguridad y la reputación de su negocio.
En primera instancia tenemos a Web-IQ, una empresa de tecnología de inteligencia de código abierto con oficinas en los Países Bajos, España y Canadá. Se encarga de transformar la información de Internet en fuentes de datos procesables, automatizando las investigaciones de riesgo en línea de personas y organizaciones. Web-IQ cuenta con un historial de trabajo con las más prestigiosas fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia gubernamentales en más de 30 países. Con su experiencia en OSINT (Open Source INTelligence), Web-IQ apoya a las instituciones financieras y a las plataformas antifraude, de riesgo y KYC de última generación, enriqueciendo las investigaciones de clientes con información en línea para mejorar la detección del fraude, el blanqueo de dinero y otros tipos de delitos y riesgos financieros.
Seguidamente encontramos a Agile Control Solutions, una empresa especialista en auditoría y consultoría para gestionar riesgos. En prevención de blanqueo, ofrecen servicios como la realización del informe de experto externo, auditoría externa, formación a medida, informes de debida diligencia (persona física o jurídica), implantación de programas de prevención de delitos, entre otros.  
Y por último hablamos de nosotros, ComplyNow España, cuya principal línea de negocio son los servicios de compliance y aplicación de metodologías de control para la aplicación de buenas prácticas corporativas y éticas. Ofrecemos una amplia gama de servicios para apoyar a las organizaciones con el fin de cumplir con las leyes y reglamentos nacionales y europeos, como la consultoría, la formación, la externalización y la auditoría. Uno de nuestros productos más avanzados e innovadores es MyComplyNow; un software basado en la nube el cual automatiza al máximo las labores de compliance, apoyando a las organizaciones en sus procesos de cumplimiento. Con más de dos mil usuarios activos en los Países Bajos, la plataforma está siendo traducida y modificada de acuerdo con las leyes y regulaciones españolas y estará disponible a finales de septiembre de 2021. 
Web-IQ y ComplyNow han ampliado su colaboración a España. Estas han estado trabajando juntos en los Países Bajos integrando las soluciones de Web-IQ en la herramienta MyComplyNow, brindando soluciones de cumplimiento para muchas organizaciones inmobiliarias, notariales, contables, legales y de todo tipo, que tienen que cumplir con la legislación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales. Web-IQ está presente en España desde hace muchos años y recientemente ComplyNow ha abierto una nueva oficina para ampliar su actividad de apoyo a las organizaciones españolas con el fin de cumplir con las últimas leyes y normativas contra el blanqueo de capitales y los procesos de KYC. 
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“Hemos abierto nuestra oficina española en Alicante en el centro de la innovación con un equipo de abogados españoles locales y profesionales de cumplimiento. El grupo ComplyNow tiene en los Países Bajos más de 15 años de experiencia en servicios de cumplimiento y ya trabajó para algunas organizaciones españolas. Tanto desde una perspectiva empresarial como personal, era una elección lógica para expandirse a España", dice Daniel Waknine, CEO y fundador de ComplyNow. "A través de asociaciones con la Universidad de Alicante, Agile Control Solutions y Web-IQ, entre otros, estamos combinando servicios de cumplimiento de alta calidad con la última innovación tecnológica para hacer que el cumplimiento sea fácil y asequible para cualquier tipo de organización en España."

Daniël WaknineCEO de ComplyNow España
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"La colaboración con ComplyNow en los Países Bajos ha sido muy exitosa y estamos deseando ampliar este éxito en España. Llevamos muchos años trabajando en España, donde ayudamos a las organizaciones financieras y de seguros a automatizar la selección online de sus clientes con fines antifraude, de riesgo y de cumplimiento", afirma Ronald Hoek, Director de Web-IQ. "Con la integración en MyComplyNow en España, ponemos a disposición nuestra avanzada tecnología OSINT del mundo de las fuerzas de seguridad para hacer más eficiente el trabajo de los responsables de cumplimiento y proporcionar a las organizaciones la tecnología para cumplir con la normativa antiblanqueo y KYC".

Daniël WaknineCEO de ComplyNow España
Finalmente para ofrecer una solución integral en el país mediterraneo, la alianza se complementa con Agile Control Solutions, con el propósito de cerrar un ciclo completo de compliance, reforzando la seguridad brindada en la segunda y tercera línea de defensa. 

¿Quieres saber más del compliance y las nuevas tecnologías que se están aplicando al mismo?

El próximo jueves 30 de septiembre a las 16:00 (CEST), Edo Bakker de Agile Control Solutions, Daniël Waknine de ComplyNow España, y el Doctor Javier Ferrández de la Universidad de Alicante impartirán un webinar sobre la importancia de la tecnología en el cumplimiento normativo. En este webinar, Edo Bakker presentará la perspectiva de las últimas innovaciones tecnológicas que impactan en el cumplimiento normativo, el profesor Ferrández presentará el futuro próximo y casos donde se están implementando nuevas tecnologías aplicadas al cumplimiento normativo, mientras que Daniël Waknine hará una demostración del nuevo MyComplyNow que incluye la solución de detección de clientes online de Web-IQ. Este webinar se impartirá en español y es gratuito. 
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