Detenido en Alicante un asesor fiscal por blanquear dinero procedente de la quiebra fraudulenta de una naviera noruega
Agentes de la Policía Nacional han culminado una compleja investigación con la detención de un asesor fiscal que operaba en la provincia como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales por “lavar” parte de los once millones y medio de euros defraudados a la hacienda pública noruega por dos ciudadanos de ese país relacionados con la quiebra fraudulenta de una mercantil naviera en el país nórdico.
De los hechos, tuvo conocimiento la Policía Nacional a través de información proveniente de Inteligencia Financiera, con motivo de la actividad inversora de dos ciudadanos noruegos, un hombre y una mujer, posiblemente afincados en la provincia de Alicante quienes estarían relacionados con la quiebra fraudulenta de una naviera noruega, iniciándose la investigación en aras de localizar la totalidad del patrimonio de los sujetos investigados, para propiciar su incautación e identificar a todas aquellas personas de las que se hubieran servido para su ocultamiento, principalmente a través de la adquisición de activos esencialmente inmobiliarios.
El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, se hizo cargo de la investigación, para la que ha sido precisa una compleja recopilación de datos financieros, que abarcaron los períodos comprendidos entre comienzos del año 2003 y finales del año 2019, momento en el que se iniciaron las pesquisas policiales.
En primera instancia, los agentes averiguaron que, los investigados habrían adquirido diversas propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante a través de un entramado empresarial con mercantiles en España, Noruega y Panamá, con la ayuda de un asesor natural de la provincia, pudiendo estar directamente relacionada dicha actividad inversora con el ilícito penal por el que se les investiga en Noruega, siendo por tanto responsable de un presunto delito de blanqueo de capitales en España.
Las pesquisas policiales permitieron descubrir la existencia de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas a nombre de los dos investigados, donde llamaba poderosamente la atención la entrada de sustanciosas transferencias procedentes de cuentas extranjeras, incluyendo paraísos fiscales, alguna de las cuales, superaba los novecientos mil euros.
Sin embargo, estos capitales no permanecían durante mucho tiempo en tales cuentas. Una vez recibidos los fondos, bien eran extraídos mediante talones o reintegros de efectivo por los propios investigados, bien eran transferidos nuevamente a terceras cuentas en el extranjero, identificándose tal actividad como un mecanismo para dificultar su seguimiento, dándole apariencia de legalidad. Otra ínfima cantidad de este dinero, era destinada al pago de recibos varios generados con motivo de la residencia de los investigados en la provincia.
En cuanto a los inmuebles adquiridos en la provincia, los investigadores averiguaron que, el fin mayoritario de estas operaciones inmobiliarias, era su posterior venta para obtener como consecuencia importantes plusvalías, otro de los mecanismos de blanqueo de capitales detectado, que suele utilizarse para introducir en el curso legal de países como el nuestro las ganancias económicas procedentes de delitos relacionados con fraudes mercantiles cometidos en otros países.
El cómputo de la operación, ha concluido con el bloqueo de siete productos bancarios abiertos en España con saldo aún por determinar y cuatro propiedades inmobiliarias ubicadas en distintas localidades de la provincia alicantina, determinándose que, la cantidad total producto del blanqueo llevado a cabo bajo la operativa del arrestado, asciende a un total de 985.341 euros, todo ello ocurrido entre los años 2003 a 2019.
Origen: Diario Información
Autor: Redacción
País: España
Fecha: 18/04/2022
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