El pasado mes de octubre, Twitch sufrió una filtración de datos que dejó al descubierto datos que permitían saber cuánto dinero ganaba cada perfil de la plataforma. Los periodistas, que analizaron todos los datos, descubrieron una mafia de lavado de activos escondida en la plataforma.

Esta mafia se localizaba en Turquía, y utilizaban los perfiles de pequeños creadores de contenidos de hasta 50 suscriptores. Utilizaron un sistema denominado “Bit”, que daba un porcentaje de pago a los creadores, y le envían dinero a través de este sistema. Más tarde, este dinero regresaba a las cuentas bancarias de los delincuentes mediante transferencias bancarias.

La cifra de dinero blanqueada ascendía a un total de 10 millones de dólares en los últimos dos años, con 2000 streamers involucrados en esta trama.

El compromiso de ComplyNow

En ComplyNow, somos especialistas en cumplimiento normativo y dentro de nuestras herramientas, se encuentran integradas importantes bases de datos internacionales para gestionar sanciones, en las cuales nos encontramos con información nula al respecto.

La innovadora plataforma que facilita el cumplimiento de la LPBCFT, es MyComplyNow, la cual incluye una serie de verificaciones PRP´s, niveles de riesgo geográfico en relación al blanqueo de capitales y corrupción por país, revisión de medios negativos y formularios en un entorno en línea. Contiene todos los flujos de trabajo necesarios para conocer a los clientes, permitiendo tener toda la información relacionada con el proceso de Know Your Client (KYC) de forma automatizada, almacenando la información de acuerdo al RGPD.

Origen: https://rpp.pe/

País: España 

Autor: Redacción RPP

Fecha: 3/11/2021

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