Automatiza la gestión de clientes
MyComplyNow es una innovadora plataforma que te permite automatizar y estandarizar los procesos de gestión y conocimiento de tus clientes, permitiéndote ahorrar tiempo y dinero en cada operación de negocio que realizas.
Obtén información de calidad que te permita tomar las mejores decisiones para tu negocio.
Almacena de forma segura toda la información en un solo lugar, sin límites de espacio, cumpliendo con la normativa de protección de datos (RGPD).
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Consiste en un análisis profundo en +300 listas de sanciones y todas las áreas relevantes de Internet, buscando la información sobre personas, empresas y sus nexos con medios negativos y otros riesgos de integridad.
Verifica en segundos si una persona u organización:
Aparece en listas de sanciones nacionales e internacionales
Está relacionado con riesgos geográficos.
Se califica como persona de responsabilidad pública (PRP)
Cuál es su situación legal en tiempo real.
Detección de riesgos con Inteligencia Artificial.
Está relacionado con medios negativos.
Funciones de MyComplyNow
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Preguntas frecuentes
¿Qué es MyComplyNow?
MyComplyNow es una innovadora plataforma que automatiza los procesos de gestión y conocimiento de tus clientes. Realiza una búsqueda exhaustiva en más de 300 listas de sanciones, fuentes y bases de datos, nacionales e internacionales; permitiendo saber si su cliente representa riesgos en materia de integridad. La información se almacena de forma práctica, segura y en un solo lugar, cumpliendo con la normativa de protección de datos (RGPD). Optimiza el tiempo, reduce riesgos y evita sobre costes en tus operaciones de negocio.
¿Qué es la LPBC y cómo se relaciona con MyComplyNow?
LPBC es una de las siglas usadas para referirse a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. También se conoce como LPBCFT, PBC o Ley 10/2010.
Su relación con MyComplyNow es que dicha ley exige a los sujetos obligados realizar una debida diligencia o un proceso de conocimiento adecuado de los clientes con los que van a realizar operaciones de negocio. La plataforma automatiza y optimiza la información obtenida para dicha gestión.
¿Qué es un proceso de diligencia debida?
La diligencia debida en el ámbito del compliance, es un proceso por el cual una persona, física o jurídica, es investigada antes de firmar un acuerdo económico. Este, también es conocido comúnmente como el proceso de Know Your Client o KYC.
Los sujetos obligados por la LPBC deben realizar una investigación para detectar si existen indicios de que los clientes con los que se van a realizar negocios, están vinculados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo pudiendo poner en peligro a la organización.
¿Qué es un sujeto obligado?
Se entiende por sujetos obligados aquellos que por la LPBC, deben cumplir una serie de obligaciones para combatir delitos como el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal o el fraude, entre otros.
Entre otras, están en la obligación de recabar información sobre sus clientes con el fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial, y adoptar medidas dirigidas a comprobar la veracidad de dicha información.
¿Quiénes son sujetos obligados por la LPBC?
Según el Artículo 2 de la LPBC, hay un total de 28 sectores donde se determinan las organizaciones determinadas como sujetos obligados. A continuación se relacionan algunos:
- Inmobiliarias
- Sitios de Coworking
- Proveedores de monederos electrónicos (criptomonedas)
- Entidades aseguradoras
- Gestoras de fondo de pensiones
- Empresas de servicios de inversión
- Casas de cambio
- Casas de empeño
- Organizaciones sin ánimo de lucro
- Fundaciones y asociaciones
- Empresas mercantiles y de bienes inmuebles
- Otras personas y entidades obligadas como por ejemplo: Servicios postales de giro y transferencia; casinos, comerciantes de joyas, arte y antigüedades; empresas de comercialización de loterías
- Bancos y entidades financieras
¿Qué es un PRP o PEP?
Un PRP es definido como persona con responsabilidad pública o PEP por sus siglas en inglés (Political Exposed Person). Ante este tipo de personas se debe reforzar y extremar las precauciones, dado que en ocasiones pueden representar un mayor riesgo de integridad para la organización.
¿Puedo usar MyComplyNow si mi institución no está sujeta a cumplir con la LPBC ni ninguna otra legislación contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo?
Sí, aunque inicialmente estuviera pensada para sujetos obligados, se trata de una plataforma en la cual pueden gestionarse los clientes, con el añadido de que se pueden realizar chequeos sobre los mismos pese a no tener obligación de hacerlo.
¿Está habilitada la plataforma para realizar la investigación respecto a una persona jurídica o entidad?
Sí, con MyComplyNow puedes investigar tanto a personas físicas como a personas jurídicas.
¿Con MyComplyNow puedo también realizar una investigación a personas y empresas extranjeras?
Sí, ya que MyComplyNow se conecta con más de 300 listas de sanciones, fuentes y bases de datos, tanto nacionales como internacionales; brindando así información de calidad, permitiendo saber con mayor certeza con quién estás haciendo negocios.
¿Por qué debo usar MyComplyNow en vez de formularios?
La herramienta permite el almacenamiento de toda la información relacionada con los clientes sin límites de espacio, eliminando de raíz el uso de papel, carpetas y archivos. MyComplyNow aplica el concepto zero waste, ya que todos los chequeos y consultas quedan archivados en la plataforma, generando un documento digital para su descarga. De esta forma también se asegura la trazabilidad y seguridad de la información.
